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Comisiones del consejo
Composición
La comisión ejecutiva está formada por seis consejeros, cuatro de ellos son consejeros externos (dos de los cuales son independientes), y dos son consejeros ejecutivos.
| CARGO | NOMBRE | CATEGORÍA | ANTIGÜEDAD |
|---|---|---|---|
| Presidenta | Ana Botín | Ejecutiva | 11/12/1989 (1) |
| Vocales | Hector Grisi | Ejecutivo | 01/01/2023 |
| José Antonio Álvarez | Otro externo | 13/01/2015 | |
| Luis Isasi | Otro externo | 20/05/2020 | |
| Ramiro Mato | Independiente | 28/11/2017 | |
| Belén Romana | Independiente | 01/07/2018 | |
| Secretario | Jaime Pérez Renovales |
Funciones
La comisión ejecutiva está regulada en el artículo 51 de los Estatutos sociales y en el artículo 16 del Reglamento del Consejo de Administración. Tiene delegadas todas las facultades del consejo de administración, salvo las que son legalmente indelegables o las que no pueden ser delegadas en virtud de lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en el Reglamento del Consejo.
Composición
La comisión de auditoría está formada por seis consejeros independientes. Todos ellos han sido designados por el consejo de administración teniendo presentes sus conocimientos, aptitudes y experiencia en materia de finanzas, contabilidad, auditoría, control interno, tecnologías de la información, negocio o gestión de riesgos.
| CARGO | NOMBRE | CATEGORÍA | ANTIGÜEDAD |
|---|---|---|---|
| Presidente | Germán de la Fuente | Independiente | 21/04/2022 (1) |
| Vocales | Homaira Akbari | Independiente | 26/06/2017 |
| Henrique de Castro | Independiente | 21/10/2019 | |
| Ramiro Mato | Independiente | 28/11/2017 | |
| Belén Romana | Independiente | 22/12/2015 | |
| Pamela Walkden | Independiente | 29/10/2019 | |
| Secretario | Jaime Pérez Renovales |
Funciones
Las funciones de la comisión de auditoría se encuentran descritas en el artículo 52 de los Estatutos sociales y se desarrollan con mayor detalle en el artículo 17 del Reglamento del Consejo de Administración.
Composición
La comisión de nombramientos está formada por cuatro consejeros independientes. Todos ellos han sido designados por el consejo de administración teniendo presentes sus conocimientos, aptitudes y experiencia en las materias propias de la comisión.
| CARGO | NOMBRE | CATEGORÍA | ANTIGÜEDAD |
|---|---|---|---|
| Presidenta | Belén Romana | Independiente | 01/01/2024 (1) |
| Vocales | Sol Daurella | Independiente | 23/02/2015 |
| Gina Díez Barroso | Independiente | 22/12/2021 | |
| Glenn Hutchins | Independiente | 20/12/2022 | |
| Secretario | Jaime Pérez Renovales |
Funciones
Las funciones de la comisión de nombramientos se encuentran descritas en el artículo 53 de los Estatutos sociales y se desarrollan con mayor detalle en el artículo 18 del Reglamento del Consejo de Administración.
Composición
La comisión de retribuciones está formada por cuatro consejeros externos, tres de los cuales son independientes, entre ellos su presidente. Todos ellos han sido designados por el consejo de administración teniendo presentes sus conocimientos, aptitudes y experiencia en las materias propias de la comisión.
| CARGO | NOMBRE | CATEGORÍA | ANTIGÜEDAD |
|---|---|---|---|
| Presidente | Glenn Hutchins | Independiente | 20/12/2022 (1) |
| Vocales | Sol Daurella | Independiente | 23/02/2015 |
| Henrique de Castro | Independiente | 29/10/2019 | |
| Luis Isasi | Otro externo | 19/05/2020 | |
| Secretario | Jaime Pérez Renovales |
Funciones
Las funciones de la comisión de retribuciones se encuentran descritas en el artículo 54 de los Estatutos sociales y se desarrollan con mayor detalle en el artículo 19 del Reglamento del Consejo de Administración.
Composición
La comisión de supervisión de riesgos, regulación y cumplimiento está formada por cinco consejeros externos, siendo independientes cuatro de sus miembros, entre ellos su presidenta. Todos ellos han sido designados por el consejo de administración teniendo presentes sus conocimientos, aptitudes y experiencia en las materias propias de la comisión.
| CARGO | NOMBRE | CATEGORÍA | ANTIGÜEDAD |
|---|---|---|---|
| Presidenta | Pamela Walkden | Independiente | 01/05/2021 (1) |
| Vocales | Germán de la Fuente | Independiente | 01/01/2023 |
| Luis Isasi | Otro externo | 19/05/2020 | |
| Ramiro Mato | Independiente | 28/11/2017 | |
| Belén Romana | Independiente | 28/10/2016 | |
| Secretario | Jaime Pérez Renovales |
Funciones
Las funciones de la comisión de supervisión de riesgos, regulación y cumplimiento se encuentran descritas en el artículo 54 bis de los Estatutos sociales y se desarrollan con mayor detalle en el artículo 20 del Reglamento del Consejo de Administración.
Composición
La comisión de banca responsable, sostenibilidad y cultura está formada por cinco consejeros independientes. Todos ellos han sido designados por el consejo de administración teniendo presentes sus conocimientos, aptitudes y experiencia en las materias propias de la comisión.
| CARGO | NOMBRE | CATEGORÍA | ANTIGÜEDAD |
|---|---|---|---|
| Presidente | Ramiro Mato | Independiente | 01/07/2018 (1) |
| Vocales | Homaira Akbari | Independiente | 01/07/2018 |
| Sol Daurella | Independiente | 01/07/2018 | |
| Gina Díez Barroso | Independiente | 31/01/2023 | |
| Pamela Walkden | Independiente | 23/03/2024 | |
| Secretario | Jaime Pérez Renovales |
Funciones
Las funciones de la comisión de banca responsable, sostenibilidad y cultura se encuentran descritas en el artículo 54 ter de los Estatutos sociales y se desarrollan con mayor detalle en el artículo 21 del Reglamento del Consejo de Administración.
Composición
La comisión de innovación y tecnología está formada por siete consejeros, cinco son consejeros externos, siendo la mayoría independientes, y dos ejecutivos. Todos ellos han sido designados por el consejo de administración teniendo presentes sus conocimientos, aptitudes y experiencia en las materias propias de la comisión.
| CARGO | NOMBRE | CATEGORÍA | ANTIGÜEDAD |
|---|---|---|---|
| Presidente | Glenn Hutchins | Independiente | 20/12/2022( (1) |
| Vocales | Homaira Akbari | Independiente | 27/09/2016 |
| José Antonio Álvarez | Otro externo | 23/02/2015 | |
| Ana Botín | Ejecutiva | 23/04/2007 | |
| Henrique de Castro | Independiente | 23/07/2019 | |
| Hector Grisi | Ejecutivo | 01/01/2023 | |
| Belén Romana | Independiente | 19/12/2017 | |
| Secretario | Jaime Pérez Renovales |
Funciones
Las funciones de la comisión de innovación y tecnología se encuentran descritas con detalle en el artículo 22 del Reglamento del Consejo de Administración.