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Acción Santander

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Información para accionistas e inversores
Gobierno corporativo y política de remuneraciones

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Presentación Gobierno Corporativo

Estatutos sociales

En esta página se muestran los Estatutos sociales vigentes.

Informe anual de gobierno corporativo

El informe anual de gobierno corporativo correspondiente al ejercicio 2023 está integrado en el capítulo de Gobierno corporativo del Informe Anual de 2023 (página 183).

Informe de las comisiones

El informe de actividades de las comisiones en 2023 incluye (i) el informe de la comisión de auditoría (que incluye los informes sobre la independencia del auditor y sobre operaciones vinculadas), (ii) el informe de la comisión de nombramientos, (iii) el informe de la comisión de retribuciones (que comprende el informe específico sobre la política de remuneraciones de los consejeros), (iv) el informe de la comisión de supervisión de riesgos, regulación y cumplimiento, (v) el informe de la comisión de banca responsable, sostenibilidad y cultura y (vi) el informe de la comisión de innovación y tecnología. Todos ellos integrados dentro del capítulo de Gobierno corporativo del Informe Anual 2023 en la página 231 y siguientes.

Informe anual sobre remuneraciones de los consejeros

El informe anual sobre remuneraciones de los consejeros correspondiente al ejercicio 2023, está contenido en las secciones 6 (salvo 6.4 y 6.6.), 9.4 y 9.5 del capítulo de Gobierno corporativo del Informe Anual de 2023 (página 262).

Política de comunicación e implicación con accionistas e inversores

Reglamento del consejo

A continuación puede acceder a la versión vigente del Reglamento del consejo de administración, cuya última modificación fue aprobada por el consejo el 25 de julio de 2023. 

Consejo de administración

A continuación, se indica la composición del consejo de administración. Si desea conocer el perfil profesional de los consejeros, pinche sobre cada uno de ellos.

Presidenta ejecutiva

Consejero delegado

Vicepresidente y consejero
  coordinador

Vicepresidente

Consejera externa (independiente)

Consejero externo (independiente)

Consejero externo (independiente)

Consejera externa (independiente)

Consejero externo (independiente)

Consejera externa (independiente)

Consejero externo

Consejera externa (independiente)

Consejero externo (independiente)

Consejera externa (independiente)

Consejero externo

Secretario general y del consejo

En el siguiente cuadro puede consultar la composición del consejo, con indicación de las fechas del primer nombramiento y posteriores reelecciones de los consejeros, así como la composición de las comisiones del consejo.

El consejo de administración procura que en su composición los consejeros no ejecutivos representen una amplia mayoría sobre los consejeros ejecutivos (en la actualidad 86,67% - 13,33%) y que el número de consejeros independientes represente al menos la mitad del total de consejeros (66,67%, en la actualidad).

Asimismo, el consejo de administración vela por que los procedimientos de selección de sus miembros aseguren su capacitación individual y colectiva, favorezcan la diversidad de género, edad, procedencia geográfica, experiencia y conocimientos, y no adolezcan de sesgos implícitos que puedan implicar discriminación alguna, por motivos como la discapacidad, raza u origen étnico. En la actualidad el Consejo cuenta con una presencia equilibrada de ambos géneros (40% - 60%).

En el Informe Anual de Gobierno Corporativo puede consultar información más detallada sobre las habilidades y competencias de cada consejero, la matriz de competencias y diversidad del consejo, así como de sus comisiones.

En este enlace puede consultar las acciones y opciones sobre acciones del Banco de las que los consejeros son titulares, así como de las acciones representadas.

Comisiones del consejo

Composición

La comisión ejecutiva está formada por cinco consejeros, tres de ellos son consejeros externos (uno de los cuales es independiente), y dos son consejeros ejecutivos.

Comisión ejecutiva
CARGO NOMBRE CATEGORÍA ANTIGÜEDAD
Presidenta Ana Botín Ejecutiva 11/12/1989 (1)
Vocales Hector Grisi Ejecutivo 01/01/2023
José Antonio Álvarez Otro externo 13/01/2015
Luis Isasi Otro externo 20/05/2020
Belén Romana Independiente 01/07/2018
Secretario Jaime Pérez Renovales

1. Presidenta de la comisión desde el 10 de septiembre de 2014.

Funciones

La comisión ejecutiva está regulada en el artículo 51 de los Estatutos sociales y en el artículo 16 del Reglamento del Consejo de Administración. Tiene delegadas todas las facultades del consejo de administración, salvo las que son legalmente indelegables o las que no pueden ser delegadas en virtud de lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en el Reglamento del Consejo.

Composición

La comisión de auditoría está formada por cinco consejeros independientes. Todos ellos han sido designados por el consejo de administración teniendo presentes sus conocimientos, aptitudes y experiencia en materia de finanzas, contabilidad, auditoría, control interno, tecnologías de la información, negocio o gestión de riesgos.

Comisión de auditoría
CARGO NOMBRE CATEGORÍA ANTIGÜEDAD
Presidente Germán de la Fuente Independiente 21/04/2022 (1)
Vocales Homaira Akbari Independiente 26/06/2017
Henrique de Castro Independiente 21/10/2019
Belén Romana Independiente 22/12/2015
Pamela Walkden Independiente 29/10/2019
Secretario Jaime Pérez Renovales

1. Presidente de la comisión desde el 23 de marzo de 2024.

Funciones

Las funciones de la comisión de auditoría se encuentran descritas en el artículo 52 de los Estatutos sociales y se desarrollan con mayor detalle en el artículo 17 del Reglamento del Consejo de Administración.

Composición

La comisión de nombramientos está formada por cinco consejeros independientes. Todos ellos han sido designados por el consejo de administración teniendo presentes sus conocimientos, aptitudes y experiencia en las materias propias de la comisión.

Comisión de nombramientos
CARGO NOMBRE CATEGORÍA ANTIGÜEDAD
Presidenta Belén Romana Independiente 01/01/2024 (1)
Vocales Carlos Barrabés Independiente 27/06/2024
Sol Daurella Independiente 23/02/2015
Gina Díez Barroso Independiente 22/12/2021
Glenn Hutchins Independiente 20/12/2022
Secretario Jaime Pérez Renovales

1. Presidenta de la comisión desde el 23 de marzo de 2024.

Funciones

Las funciones de la comisión de nombramientos se encuentran descritas en el artículo 53 de los Estatutos sociales y se desarrollan con mayor detalle en el artículo 18 del Reglamento del Consejo de Administración.

Composición

La comisión de retribuciones está formada por cuatro consejeros externos, tres de los cuales son independientes, entre ellos su presidente. Todos ellos han sido designados por el consejo de administración teniendo presentes sus conocimientos, aptitudes y experiencia en las materias propias de la comisión.

Comisión de retribuciones
CARGO NOMBRE CATEGORÍA ANTIGÜEDAD
Presidente Glenn Hutchins Independiente 20/12/2022 (1)
Vocales Sol Daurella Independiente 23/02/2015
Henrique de Castro Independiente 29/10/2019
Luis Isasi Otro externo 19/05/2020
Secretario Jaime Pérez Renovales

1. Presidente de la comisión desde el 1 de octubre de 2023.

Funciones

Las funciones de la comisión de retribuciones se encuentran descritas en el artículo 54 de los Estatutos sociales y se desarrollan con mayor detalle en el artículo 19 del Reglamento del Consejo de Administración.

Composición

La comisión de supervisión de riesgos, regulación y cumplimiento está formada por cuatro consejeros externos, siendo independientes tres de sus miembros, entre ellos su presidenta. Todos ellos han sido designados por el consejo de administración teniendo presentes sus conocimientos, aptitudes y experiencia en las materias propias de la comisión.

Comisión de supervisión de riesgos, regulación y cumplimiento
CARGO NOMBRE CATEGORÍA ANTIGÜEDAD
Presidenta Pamela Walkden Independiente 01/05/2021 (1)
Vocales Germán de la Fuente Independiente 01/01/2023
Luis Isasi Otro externo 19/05/2020
Belén Romana Independiente 28/10/2016
Secretario Jaime Pérez Renovales

1. Presidenta de la comisión desde el 23 de marzo de 2024.

Funciones

Las funciones de la comisión de supervisión de riesgos, regulación y cumplimiento se encuentran descritas en el artículo 54 bis de los Estatutos sociales y se desarrollan con mayor detalle en el artículo 20 del Reglamento del Consejo de Administración.

Composición

La comisión de banca responsable, sostenibilidad y cultura está formada por cinco consejeros independientes. Todos ellos han sido designados por el consejo de administración teniendo presentes sus conocimientos, aptitudes y experiencia en las materias propias de la comisión.

Comisión de banca responsable, sostenibilidad y cultura
CARGO NOMBRE CATEGORÍA ANTIGÜEDAD
Presidenta Sol Daurella Independiente 01/07/2018 (1)
Vocales Homaira Akbari Independiente 01/07/2018
Carlos Barrabés Independiente 27/06/2024
Gina Díez Barroso Independiente 31/01/2023
Pamela Walkden Independiente 23/03/2024
Secretario Jaime Pérez Renovales

1. Presidenta de la comisión desde el 23 de julio de 2024.

Funciones

Las funciones de la comisión de banca responsable, sostenibilidad y cultura se encuentran descritas en el artículo 54 ter de los Estatutos sociales y se desarrollan con mayor detalle en el artículo 21 del Reglamento del Consejo de Administración.

Composición

La comisión de innovación y tecnología está formada por ocho consejeros, seis son consejeros externos, siendo la mayoría independientes, y dos ejecutivos. Todos ellos han sido designados por el consejo de administración teniendo presentes sus conocimientos, aptitudes y experiencia en las materias propias de la comisión.

Comisión de innovación y tecnología
CARGO NOMBRE CATEGORÍA ANTIGÜEDAD
Presidente Glenn Hutchins Independiente 20/12/2022 (1)
Vocales Homaira Akbari Independiente 27/09/2016
José Antonio Álvarez Otro externo 23/02/2015
Carlos Barrabés Independiente 27/06/2024
Ana Botín Ejecutiva 23/04/2007
Henrique de Castro Independiente 23/07/2019
Hector Grisi Ejecutivo 01/01/2023
Belén Romana Independiente 19/12/2017
Secretario Jaime Pérez Renovales

1. Presidente de la comisión desde el 23 de marzo de 2024.

Funciones

Las funciones de la comisión de innovación y tecnología se encuentran descritas con detalle en el artículo 22 del Reglamento del Consejo de Administración.

Consejo asesor internacional

El objetivo del consejo asesor internacional es prestar asesoramiento estratégico al Grupo, con especial énfasis en innovación, transformación digital, ciberseguridad y nuevas tecnologías. También aporta su visión sobre un amplio abanico de asuntos, como tendencias de los mercados de capitales; gobierno corporativo y talento; marca y reputación; asuntos regulatorios y cumplimiento, y servicios financieros globales con foco en el cliente. De esta forma, el Grupo se beneficia y recibe de forma estructurada y recurrente la visión de líderes internacionales que, debido a sus otros compromisos profesionales, no pueden prestar ese apoyo como miembros del consejo. Está previsto que el consejo asesor se reúna al menos dos veces al año.

Composición del consejo asesor internacional

CARGO NOMBRE EXPERIENCIA
Presidente Larry Summers Exsecretario del Tesoro estadounidense y presidente emérito y profesor Charles W. Eliot de Harvard University
Vocales Sheila C. Bair Expresidenta de la Federal Deposit Insurance Corporation y exrectora del Washington College
Mike Rhodin Miembro del consejo supervisor de TomTom y consejero de HzO. Exdirector general de IBM Watson
Francisco D’Souza Consejero delegado y cofundador de Recognize
James Whitehurst Asesor de IBM. Expresidente y exconsejero delegado de Red Hat
George Kurtz Consejero delegado y cofundador de CrowdStrike. Exdirector de tecnología de McAfee
Nadia Schadlow Exasesora adjunta de Seguridad Nacional de Estrategia y exasistente del presidente de los Estados Unidos
Andreas Dombret Exconsejero de Deutsche Bundesbank, del Consejo de Supervisión del BCE y del Banco de Pagos Internacionales y exvicepresidente de Bank of America para Europa
Carolyn Everson Consejera de The Coca-Cola Company y de The Walt Disney Company. Expresidenta de Instacart y exvicepresidenta de Negocio Global de Facebook (Meta)
Juan Ignacio Gallardo Thurlow Presidente de Organización Cultiba, Grupo Azucarero México y Grupo GEPP (embotelladora de PepsiCo en México)
Secretario Jaime Pérez Renovales

Reglamento de la junta general de accionistas

Puede acceder al Reglamento de la Junta General a través del siguiente enlace. Última modificación aprobada en la Junta General de Accionistas celebrada el 1 de abril de 2022.

Códigos de conducta

El Grupo Santander tiene como principio rector de su actividad la defensa de su integridad y reputación, con un cumplimiento estricto de la normativa legal y reglamentaria y de los estándares éticos aplicables en los mercados en los que opera.

La puesta en práctica de este compromiso requiere la implantación de una fuerte cultura corporativa en todos los niveles de la organización, así como el establecimiento y constante actualización de todo un conjunto de políticas, procedimientos, códigos de conducta y controles internos.
 

Código General de Conducta

El Código General de Conducta recoge los principios éticos y normas de conducta que rigen la actuación de todos los empleados del Banco Santander.


Canal Abierto


Banco Santander dispone de un sistema interno de información (denominado, Canal Abierto) en el que cualquier persona relacionada con el Grupo puede comunicar, de forma confidencial y anónima -si así lo desea-, infracciones de la normativa legal o interna, irregularidades financieras y contables así como posibles incumplimientos del Código General de Conducta, de nuestros comportamientos corporativos o del sistema de Gobierno Interno, con ausencia de represalias, entre otras garantías y derechos del informante que aparecen recogidos en la normativa interna que regula dicho Canal.


Resumen Ejecutivo de la Política de Prevención de la Corrupción de Grupo Santander

Esta página recoge la siguiente información sobre la política de prevención de la corrupción de Grupo Santander:

Política de conflictos de interés

La política de conflictos de interés proporciona a empleados, consejeros y las entidades del Grupo Santander las directrices para prevenir y gestionar los conflictos de interés que puedan producirse como resultado de sus actividades.


Código de Conducta en los Mercados de Valores


Código de Conducta de la Actividad de Análisis
 
El Código de Conducta de la Actividad de Análisis define los criterios para la elaboración y publicación de Productos de Análisis por Banco Santander y la actuación de los Analistas en el ejercicio de su actividad profesional.