Comisiones del consejo

Composición

La comisión ejecutiva está formada por siete consejeros, cinco de ellos son consejeros externos, siendo la mayoría independientes, y dos son consejeros ejecutivos.

Presidenta

D.ª Ana Botín-Sanz de Sautuola y O'Shea. Presidenta ejecutiva. Se incorporó a la comisión en el año 1989 y la preside desde el año 2014.

Vocales

Mr. Bruce Carnegie-Brown. Consejero externo (independiente). Se incorporó a la comisión en el año 2015.

D. Guillermo de la Dehesa Romero. Consejero externo (no dominical ni independiente). Se incorporó a la comisión en el año 2002.

D. José Antonio Álvarez Álvarez. Consejero ejecutivo. Se incorporó a la comisión en el año 2015.

D. Ignacio Benjumea Cabeza de Vaca. Consejero externo (no dominical ni independiente). Se incorporó a la comisión en el año 2015.

D. Ramiro Mato García-Ansorena. Consejero externo (independiente). Se incorporó a la comisión en el año 2017.

D. ª Belén Romana García. Consejera externa (independiente). Se incorporó a la comisión en el año 2018.

Secretario

D. Jaime Pérez Renovales

Funciones

La comisión ejecutiva está regulada en el artículo 51 de los Estatutos sociales y en el artículo 16 del Reglamento del Consejo de Administración. Tiene delegadas todas las facultades del consejo de administración, salvo las que son legalmente indelegables o las que no pueden ser delegadas en virtud de lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en el Reglamento del Consejo.

Composición

La comisión de auditoría está formada por cuatro consejeros independientes. Todos ellos han sido designados por el consejo de administración teniendo presentes sus conocimientos, aptitudes y experiencia en materia de finanzas, contabilidad, auditoría, control interno, tecnologías de la información, negocio o gestión de riesgos.

Presidente

D.ª Belén Romana García. Consejera externa (independiente). Se incorporó a la comisión en el año 2015 y la preside desde abril de 2016.

Vocales

Ms Homaira Akbari. Consejera externa (independiente). Se incorporó a la comisión en el año 2017.

D. Henrique de Castro. Consejero externo (independiente). Se incorporó a la comisión en el año 2019.

D. Ramiro Mato García-Ansorena. Consejero externo (independiente). Se incorporó a la comisión en el año 2017.

Ms. Pamela Ann Walkden. Consejera externa (independiente). Se incorporó a la comisión en el año 2019.

Secretario

D. Jaime Pérez Renovales

Funciones

Las funciones de la comisión de auditoría se encuentran descritas en el artículo 52 de los Estatutos sociales y se desarrollan con mayor detalle en el artículo 17 del Reglamento del Consejo de Administración

Composición

La comisión de nombramientos está formada por cinco consejeros externos, siendo independientes su presidente y la mayoría de sus miembros. Todos ellos han sido designados por el consejo de administración teniendo presentes sus conocimientos, aptitudes y experiencia en las materias propias de la comisión.

Presidente

Mr. Bruce Carnegie-Brown. Consejero externo (independiente). Se incorporó a la comisión y la preside desde el año 2015.

Vocales

D. Guillermo de la Dehesa Romero. Consejero externo (no dominical ni independiente). Se incorporó a la comisión en 2014.

D.ª Sol Daurella Comadrán. Consejera externa (independiente). Se incorporó a la comisión en 2015.

D. Rodrigo Echenique Gordillo. Consejero externo (no dominical ni independiente). Se incorporó a la comisión en 2019.

D.ª Esther Giménez-Salinas i Colomer. Consejera externa (independiente). Se incorporó a la comisión en 2019.

Secretario

D. Jaime Pérez Renovales

Funciones

Las funciones de la comisión de nombramientos se encuentran descritas en el artículo 53 de los Estatutos sociales y se desarrollan con mayor detalle en el artículo 18 del Reglamento del Consejo de Administración.

Composición

La comisión de retribuciones está formada por cinco consejeros externos, siendo independientes su presidente y la mayoría de sus miembros. Todos ellos han sido designados por el consejo de administración teniendo presentes sus conocimientos, aptitudes y experiencia en las materias propias de la comisión.

Presidente

Mr. Bruce Carnegie-Brown. Consejero externo (independiente). Se incorporó a la comisión y la preside desde el año 2015.

Vocales

D. Guillermo de la Dehesa Romero. Consejero externo (no dominical ni independiente). Se incorporó a la comisión en 2014.

D. Ignacio Benjumea Cabeza de Vaca. Consejero externo (no dominical ni independiente). Se incorporó a la comisión en 2015.

D.ª Sol Daurella Comadrán. Consejera externa (independiente). Se incorporó a la comisión en 2015.

D. Henrique de Castro. Consejero externo (independiente). Se incorporó a la comisión en 2019.

Secretario

D. Jaime Pérez Renovales

Funciones

Las funciones de la comisión de retribuciones se encuentran descritas en el artículo 54 de los Estatutos sociales y se desarrollan con mayor detalle en el artículo 19 del Reglamento del Consejo de Administración.

Composición

La comisión de supervisión de riesgos, regulación y cumplimiento está formada por cinco consejeros externos, siendo independientes su presidente y la mayoría de sus miembros. Todos ellos han sido designados por el consejo de administración teniendo presentes sus conocimientos, aptitudes y experiencia en las materias propias de la comisión.

Presidente

Mr. Álvaro Antonio Cardoso de Souza. Consejero externo (independiente). Se incorporó a la comisión en 2018.

Vocales

D. Ignacio Benjumea Cabeza de Vaca. Consejero externo (no dominical ni independiente). Se incorporó a la comisión en 2015.

D. ª Esther Giménez-Salinas i Colomer. Consejera externa (independiente). Se incorporó a la comisión en 2017.

D. Ramiro Mato García-Ansorena. Consejero externo (independiente). Se incorporó a la comisión en 2017.

D. ª Belén Romana García. Consejera externa (independiente). Se incorporó a la comisión en 2016.

Secretario

D. Jaime Pérez Renovales

Funciones

Las funciones de la comisión de supervisión de riesgos, regulación y cumplimiento se encuentran descritas en el artículo 54 bis de los Estatutos sociales y se desarrollan con mayor detalle en el artículo 20 del Reglamento del Consejo de Administración.

Composición

La comisión de innovación y tecnología está formada por ocho consejeros, seis de ellos son consejeros externos, siendo la mayoría independientes, y dos son consejeros ejecutivos. Todos ellos han sido designados por el consejo de administración teniendo presentes sus conocimientos, aptitudes y experiencia en las materias propias de la comisión.

Presidenta

D.ª Ana Botín-Sanz de Sautuola y O'Shea. Presidenta ejecutiva. Se incorporó a la comisión en el año 2004 y la preside desde el año 2014.

Vocales

Ms. Homaira Akbari. Consejera externa (independiente). Se incorporó a la comisión en 2016.

D. José Antonio Álvarez Álvarez. Consejero ejecutivo. Se incorporó a la comisión en 2015.

D. Ignacio Benjumea Cabeza de Vaca. Consejero externo (no dominical ni independiente). Se incorporó a la comisión en 2015.

Mr. Bruce Carnegie-Brown. Consejero externo (independiente). Se incorporó a la comisión en 2015.

Mr. Henrique de Castro. Consejero externo (independiente). Se incorporó a la comisión en 2019.

D. Guillermo de la Dehesa Romero. Consejero externo (no dominical ni independiente). Se incorporó a la comisión en 2015.

D. ª Belén Romana García. Consejera externa (independiente). Se incorporó a la comisión en 2017.

Secretario

D. Jaime Pérez Renovales

Funciones

Las funciones de la comisión de innovación y tecnología se encuentran descritas con detalle en el artículo 22 del Reglamento del Consejo de Administración.

Composición

La comisión de banca responsable, sostenibilidad y cultura está formada por ocho consejeros, siete de ellos son consejeros externos, siendo la mayoría independientes, y una es consejera ejecutiva. Todos ellos han sido designados por el consejo de administración teniendo presentes sus conocimientos, aptitudes y experiencia en las materias propias de la comisión.

Presidente

D. Ramiro Mato García-Ansorena. Consejero externo (independiente). Se incorporó a la comisión y la preside desde el año 2018.

Vocales

D. ª Ana Botín-Sanz de Sautuola y O’Shea. Presidenta ejecutiva. Se incorporó a la comisión en 2018.

Ms Homaira Akbari. Consejera externa (independiente). Se incorporó a la comisión en 2018.

D. Ignacio Benjumea Cabeza de Vaca. Consejero externo (no dominical ni independiente). Se incorporó a la comisión en 2018.

D. Álvaro Antonio Cardoso de Souza. Consejero externo (independiente). Se incorporó a la comisión en 2018.

D. ª Sol Daurella Comadrán. Consejera externa (independiente). Se incorporó a la comisión en 2018.

D. ª Esther Giménez-Salinas i Colomer. Consejera externa (independiente). Se incorporó a la comisión en 2018.

D. ª Belén Romana García. Consejera externa (independiente). Se incorporó a la comisión en 2018.

Secretario

D. Jaime Pérez Renovales

Funciones

Las funciones de la comisión de banca responsable, sostenibilidad y cultura se encuentran descritas en el artículo 54 ter de los Estatutos sociales y se desarrollan con mayor detalle en el artículo 21 del Reglamento del Consejo de Administración.