Comisiones del consejo

Composición

La comisión ejecutiva está formada por siete consejeros, cinco de ellos son consejeros externos, siendo la mayoría independientes, y dos son consejeros ejecutivos.

CARGONOMBRECATEGORÍAANTIGÜEDAD
PresidentaAna BotínEjecutiva11/12/1989(1)
VocalesHector GrisiEjecutivo01/01/2023
Bruce Carnegie-BrownIndependiente12/02/2015
José Antonio ÁlvarezOtro externo13/01/2015
Luis IsasiOtro externo
20/05/2020
Ramiro MatoIndependiente28/11/2017
Belén RomanaIndependiente01/07/2018
SecretarioJaime Pérez Renovales
1. Presidenta de la comisión desde el 10 de septiembre de 2014.

Funciones

La comisión ejecutiva está regulada en el artículo 51 de los Estatutos sociales y en el artículo 16 del Reglamento del Consejo de Administración. Tiene delegadas todas las facultades del consejo de administración, salvo las que son legalmente indelegables o las que no pueden ser delegadas en virtud de lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en el Reglamento del Consejo.

Composición

La comisión de auditoría está formada por seis consejeros independientes. Todos ellos han sido designados por el consejo de administración teniendo presentes sus conocimientos, aptitudes y experiencia en materia de finanzas, contabilidad, auditoría, control interno, tecnologías de la información, negocio o gestión de riesgos.

CARGONOMBRECATEGORÍAANTIGÜEDAD
PresidentaPamela WalkdenIndependiente29/10/2019(1)
VocalesHomaira AkbariIndependiente26/06/2017
Henrique de CastroIndependiente21/10/2019
Germán de la Fuente Independiente21/04/2022
Ramiro MatoIndependiente28/11/2017
Belén RomanaIndependiente22/12/2015
SecretarioJaime Pérez Renovales
1. Presidenta de la comisión desde el 26 de abril de 2020.

Funciones

Las funciones de la comisión de auditoría se encuentran descritas en el artículo 52 de los Estatutos sociales y se desarrollan con mayor detalle en el artículo 17 del Reglamento del Consejo de Administración

Composición

La comisión de nombramientos está formada por cuatro consejeros independientes. Todos ellos han sido designados por el consejo de administración teniendo presentes sus conocimientos, aptitudes y experiencia en las materias propias de la comisión.

CARGONOMBRECATEGORÍAANTIGÜEDAD
PresidenteBruce Carnegie-BrownIndependiente12/02/2015(1)
VocalesSol DaurellaIndependiente23/02/2015
Gina Díez BarrosoIndependiente22/12/2021
Glenn HutchinsIndependiente20/12/2022
SecretarioJaime Pérez Renovales
1. Presidente de la comisión desde el 12 de febrero de 2015.

Funciones

Las funciones de la comisión de nombramientos se encuentran descritas en el artículo 53 de los Estatutos sociales y se desarrollan con mayor detalle en el artículo 18 del Reglamento del Consejo de Administración.

Composición

La comisión de retribuciones está formada por cinco consejeros externos, siendo independientes cuatro de sus miembros, entre ellos su presidente. Todos ellos han sido designados por el consejo de administración teniendo presentes sus conocimientos, aptitudes y experiencia en las materias propias de la comisión.

CARGONOMBRECATEGORÍAANTIGÜEDAD
PresidenteBruce Carnegie-BrownIndependiente12/02/2015(1)
 VocalesSol DaurellaIndependiente23/02/2015
Henrique de CastroIndependiente29/10/2019
Glenn HutchinsIndependiente20/12/2022
Luis IsasiOtro externo19/05/2020
SecretarioJaime Pérez Renovales
1. Presidente de la comisión desde el 12 de febrero de 2015.

Funciones

Las funciones de la comisión de retribuciones se encuentran descritas en el artículo 54 de los Estatutos sociales y se desarrollan con mayor detalle en el artículo 19 del Reglamento del Consejo de Administración.

Composición

La comisión de supervisión de riesgos, regulación y cumplimiento está formada por cinco consejeros externos, siendo independientes cuatro de sus miembros, entre ellos su presidenta. Todos ellos han sido designados por el consejo de administración teniendo presentes sus conocimientos, aptitudes y experiencia en las materias propias de la comisión.

CARGONOMBRECATEGORÍAANTIGÜEDAD
PresidentaBelén RomanaIndependiente28/10/2016(1)
Vocales
Germán de la FuenteIndependiente01/01/2023
Luis IsasiOtro externo19/05/2020
Ramiro MatoIndependiente28/11/2017
Pamela WalkdenIndependiente01/05/2021
SecretarioJaime Pérez Renovales
1. Presidenta de la comisión desde el 1 de abril de 2021.

Funciones

Las funciones de la comisión de supervisión de riesgos, regulación y cumplimiento se encuentran descritas en el artículo 54 bis de los Estatutos sociales y se desarrollan con mayor detalle en el artículo 20 del Reglamento del Consejo de Administración.

Composición

La comisión de banca responsable, sostenibilidad y cultura está formada por cinco consejeros independientes. Todos ellos han sido designados por el consejo de administración teniendo presentes sus conocimientos, aptitudes y experiencia en las materias propias de la comisión.

CARGONOMBRECATEGORÍAANTIGÜEDAD
PresidenteRamiro MatoIndependiente01/07/2018(1)
VocalesHomaira AkbariIndependiente01/07/2018
Sol DaurellaIndependiente01/07/2018
Gina Díez BarrosoIndependiente31/01/2023
Belén RomanaIndependiente01/07/2018
SecretarioJaime Pérez Renovales
1. Presidente de la comisión desde el 1 de julio de 2018.

Funciones

Las funciones de la comisión de banca responsable, sostenibilidad y cultura se encuentran descritas en el artículo 54 ter de los Estatutos sociales y se desarrollan con mayor detalle en el artículo 21 del Reglamento del Consejo de Administración.

Composición

La comisión de innovación y tecnología está formada por ocho consejeros, seis son consejeros externos, siendo la mayoría independientes, y dos ejecutivos. Todos ellos han sido designados por el consejo de administración teniendo presentes sus conocimientos, aptitudes y experiencia en las materias propias de la comisión.

CARGONOMBRECATEGORÍAANTIGÜEDAD
PresidentaAna BotínEjecutiva23/04/2007(1)
Vocales
Homaira AkbariIndependiente27/09/2016
José Antonio ÁlvarezOtro externo23/02/2015
Bruce Carnegie-BrownIndependiente23/02/2015
Henrique de CastroIndependiente23/07/2019
Hector GrisiEjecutivo01/01/2023
Glenn HutchinsIndependiente20/12/2022
Belén RomanaIndependiente19/12/2017
SecretarioJaime Pérez Renovales
1. Presidenta de la comisión desde el 19 de abril de 2022.

Funciones

Las funciones de la comisión de innovación y tecnología se encuentran descritas con detalle en el artículo 22 del Reglamento del Consejo de Administración.