Comisiones del consejo

Composición

La comisión ejecutiva está formada por seis consejeros, cuatro de ellos son consejeros externos (dos de los cuales son independientes), y dos son consejeros ejecutivos.

Comisión ejecutiva
CARGO NOMBRE CATEGORÍA ANTIGÜEDAD
Presidenta Ana Botín Ejecutiva 11/12/1989 (1)
Vocales Hector Grisi Ejecutivo 01/01/2023
José Antonio Álvarez Otro externo 13/01/2015
Luis Isasi Otro externo 20/05/2020
Ramiro Mato Independiente 28/11/2017
Belén Romana Independiente 01/07/2018
Secretario Jaime Pérez Renovales

Funciones

La comisión ejecutiva está regulada en el artículo 51 de los Estatutos sociales y en el artículo 16 del Reglamento del Consejo de Administración. Tiene delegadas todas las facultades del consejo de administración, salvo las que son legalmente indelegables o las que no pueden ser delegadas en virtud de lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en el Reglamento del Consejo.

Composición

La comisión de auditoría está formada por seis consejeros independientes. Todos ellos han sido designados por el consejo de administración teniendo presentes sus conocimientos, aptitudes y experiencia en materia de finanzas, contabilidad, auditoría, control interno, tecnologías de la información, negocio o gestión de riesgos.

Comisión de auditoría
CARGO NOMBRE CATEGORÍA ANTIGÜEDAD
Presidenta Pamela Walkden Independiente 29/10/2019 (1)
Vocales Homaira Akbari Independiente 26/06/2017
Henrique de Castro Independiente 21/10/2019
Germán de la Fuente  Independiente 21/04/2022
Ramiro Mato Independiente 28/11/2017
Belén Romana Independiente 22/12/2015
Secretario Jaime Pérez Renovales

Funciones

Las funciones de la comisión de auditoría se encuentran descritas en el artículo 52 de los Estatutos sociales y se desarrollan con mayor detalle en el artículo 17 del Reglamento del Consejo de Administración.

Composición

La comisión de nombramientos está formada por cinco consejeros independientes. Todos ellos han sido designados por el consejo de administración teniendo presentes sus conocimientos, aptitudes y experiencia en las materias propias de la comisión.

Comisión de nombramientos
CARGO NOMBRE CATEGORÍA ANTIGÜEDAD
Presidente Bruce Carnegie-Brown Independiente 12/02/2015 (1)
Vocales Sol Daurella Independiente 23/02/2015
Gina Díez Barroso Independiente 22/12/2021
Glenn Hutchins Independiente 20/12/2022
Belén Romana Independiente 01/01/2024
Secretario Jaime Pérez Renovales

Funciones

Las funciones de la comisión de nombramientos se encuentran descritas en el artículo 53 de los Estatutos sociales y se desarrollan con mayor detalle en el artículo 18 del Reglamento del Consejo de Administración.

Composición

La comisión de retribuciones está formada por cinco consejeros externos, cuatro de los cuales son independientes, entre ellos su presidente. Todos ellos han sido designados por el consejo de administración teniendo presentes sus conocimientos, aptitudes y experiencia en las materias propias de la comisión.

Comisión de retribuciones
CARGO NOMBRE CATEGORÍA ANTIGÜEDAD
Presidente Glenn Hutchins Independiente 20/12/2022 (1)
Vocales Bruce Carnegie-Brown Independiente 12/02/2015
Sol Daurella Independiente 23/02/2015
Henrique de Castro Independiente 29/10/2019
Luis Isasi Otro externo 19/05/2020
Secretario Jaime Pérez Renovales

Funciones

Las funciones de la comisión de retribuciones se encuentran descritas en el artículo 54 de los Estatutos sociales y se desarrollan con mayor detalle en el artículo 19 del Reglamento del Consejo de Administración.

Composición

La comisión de supervisión de riesgos, regulación y cumplimiento está formada por cinco consejeros externos, siendo independientes cuatro de sus miembros, entre ellos su presidenta. Todos ellos han sido designados por el consejo de administración teniendo presentes sus conocimientos, aptitudes y experiencia en las materias propias de la comisión.

Comisión de supervisión de riesgos, regulación y cumplimiento
CARGO NOMBRE CATEGORÍA ANTIGÜEDAD
Presidenta Belén Romana Independiente 28/10/2016 (1)
Vocales Germán de la Fuente Independiente 01/01/2023
Luis Isasi Otro externo 19/05/2020
Ramiro Mato Independiente 28/11/2017
Pamela Walkden Independiente 01/05/2021
Secretario Jaime Pérez Renovales

Funciones

Las funciones de la comisión de supervisión de riesgos, regulación y cumplimiento se encuentran descritas en el artículo 54 bis de los Estatutos sociales y se desarrollan con mayor detalle en el artículo 20 del Reglamento del Consejo de Administración.

Composición

La comisión de banca responsable, sostenibilidad y cultura está formada por cinco consejeros independientes. Todos ellos han sido designados por el consejo de administración teniendo presentes sus conocimientos, aptitudes y experiencia en las materias propias de la comisión.

Comisión de banca responsable, sostenibilidad y cultura
CARGO NOMBRE CATEGORÍA ANTIGÜEDAD
Presidente Ramiro Mato Independiente 01/07/2018 (1)
Vocales Homaira Akbari Independiente 01/07/2018
Sol Daurella Independiente 01/07/2018
Gina Díez Barroso Independiente 31/01/2023
Belén Romana Independiente 01/07/2018
Secretario Jaime Pérez Renovales

Funciones

Las funciones de la comisión de banca responsable, sostenibilidad y cultura se encuentran descritas en el artículo 54 ter de los Estatutos sociales y se desarrollan con mayor detalle en el artículo 21 del Reglamento del Consejo de Administración.

Composición

La comisión de innovación y tecnología está formada por siete consejeros, cinco son consejeros externos, siendo la mayoría independientes, y dos ejecutivos. Todos ellos han sido designados por el consejo de administración teniendo presentes sus conocimientos, aptitudes y experiencia en las materias propias de la comisión.

Comisión de innovación y tecnología
CARGO NOMBRE CATEGORÍA ANTIGÜEDAD
Presidenta Ana Botín Ejecutiva 23/04/2007( (1)
Vocales Homaira Akbari Independiente 27/09/2016
José Antonio Álvarez Otro externo 23/02/2015
Henrique de Castro Independiente 23/07/2019
Hector Grisi Ejecutivo 01/01/2023
Glenn Hutchins Independiente 20/12/2022
Belén Romana Independiente 19/12/2017
Secretario Jaime Pérez Renovales

Funciones

Las funciones de la comisión de innovación y tecnología se encuentran descritas con detalle en el artículo 22 del Reglamento del Consejo de Administración.