Comisiones del consejo

Composición

La comisión ejecutiva está formada por seis consejeros, cuatro de ellos son consejeros externos, siendo la mayoría independientes, y dos son consejeros ejecutivos.

Presidenta

D.ª Ana Botín-Sanz de Sautuola y O'Shea. Presidenta ejecutiva. Se incorporó a la comisión en el año 1989 y la preside desde el año 2014.

Vocales

Mr. Bruce Carnegie-Brown. Consejero externo (independiente). Se incorporó a la comisión en el año 2015.

D. José Antonio Álvarez Álvarez. Consejero ejecutivo. Se incorporó a la comisión en el año 2015.

D. Luis Isasi Fernández de Bobadilla. Consejero externo (no dominical ni independiente). Se incorporó a la comisión en el año 2020.

D. Ramiro Mato García-Ansorena. Consejero externo (independiente). Se incorporó a la comisión en el año 2017.

D.ª Belén Romana García. Consejera externa (independiente). Se incorporó a la comisión en el año 2018.

Secretario

D. Jaime Pérez Renovales

Funciones

La comisión ejecutiva está regulada en el artículo 51 de los Estatutos sociales y en el artículo 16 del Reglamento del Consejo de Administración. Tiene delegadas todas las facultades del consejo de administración, salvo las que son legalmente indelegables o las que no pueden ser delegadas en virtud de lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en el Reglamento del Consejo.

Composición

La comisión de auditoría está formada por cinco consejeros independientes. Todos ellos han sido designados por el consejo de administración teniendo presentes sus conocimientos, aptitudes y experiencia en materia de finanzas, contabilidad, auditoría, control interno, tecnologías de la información, negocio o gestión de riesgos.

Presidente

Mrs Pamela Ann Walkden. Consejera externa (independiente). Se incorporó a la comisión en el año 2019 y la preside desde abril de 2020. 

Vocales

Ms Homaira Akbari. Consejera externa (independiente). Se incorporó a la comisión en el año 2017.

D. Henrique de Castro. Consejero externo (independiente). Se incorporó a la comisión en el año 2019.

D. Ramiro Mato García-Ansorena. Consejero externo (independiente). Se incorporó a la comisión en el año 2017.

D.ª Belén Romana García. Consejera externa (independiente). Se incorporó a la comisión en el año 2015.

Secretario

D. Jaime Pérez Renovales

Funciones

Las funciones de la comisión de auditoría se encuentran descritas en el artículo 52 de los Estatutos sociales y se desarrollan con mayor detalle en el artículo 17 del Reglamento del Consejo de Administración

Composición

La comisión de nombramientos está formada por tres consejeros externos, siendo independientes dos de sus miembros, entre ellos su presidente. Todos ellos han sido designados por el consejo de administración teniendo presentes sus conocimientos, aptitudes y experiencia en las materias propias de la comisión.

Presidente

Mr. Bruce Carnegie-Brown. Consejero externo (independiente). Se incorporó a la comisión y la preside desde el año 2015.

Vocales

D.ª Sol Daurella Comadrán. Consejera externa (independiente). Se incorporó a la comisión en 2015.

D. Rodrigo Echenique Gordillo. Consejero externo (no dominical ni independiente). Se incorporó a la comisión en 2019.

Secretario

D. Jaime Pérez Renovales

Funciones

Las funciones de la comisión de nombramientos se encuentran descritas en el artículo 53 de los Estatutos sociales y se desarrollan con mayor detalle en el artículo 18 del Reglamento del Consejo de Administración.

Composición

La comisión de retribuciones está formada por cinco consejeros externos, siendo independientes cuatro de sus miembros, entre ellos su presidente. Todos ellos han sido designados por el consejo de administración teniendo presentes sus conocimientos, aptitudes y experiencia en las materias propias de la comisión.

Presidente

Mr. Bruce Carnegie-Brown. Consejero externo (independiente). Se incorporó a la comisión y la preside desde el año 2015.

Vocales

Mr. R. Martín Chávez Márquez. Consejero externo (independiente). Se incorporó a la comisión en 2020.

D.ª Sol Daurella Comadrán. Consejera externa (independiente). Se incorporó a la comisión en 2015.

D. Henrique de Castro. Consejero externo (independiente). Se incorporó a la comisión en 2019.

D. Luis Isasi Fernández de Bobadilla. Consejero externo (no dominical ni independiente). Se incorporó a la comisión en 2020.

Secretario

D. Jaime Pérez Renovales

Funciones

Las funciones de la comisión de retribuciones se encuentran descritas en el artículo 54 de los Estatutos sociales y se desarrollan con mayor detalle en el artículo 19 del Reglamento del Consejo de Administración.

Composición

La comisión de supervisión de riesgos, regulación y cumplimiento está formada por cinco consejeros externos, siendo independientes cuatro de sus miembros, entre ellos su presidente. Todos ellos han sido designados por el consejo de administración teniendo presentes sus conocimientos, aptitudes y experiencia en las materias propias de la comisión.

Presidente

Mr. Álvaro Antonio Cardoso de Souza. Consejero externo (independiente). Se incorporó a la comisión en 2018.

Vocales

Mr. R. Martín Chávez Márquez. Consejero externo (independiente). Se incorporó a la comisión en 2020.

D. Luis Isasi Fernández de Bobadilla. Consejero externo (no dominical ni independiente). Se incorporó a la comisión en 2020.

D. Ramiro Mato García-Ansorena. Consejero externo (independiente). Se incorporó a la comisión en 2017.

D.ª Belén Romana García. Consejera externa (independiente). Se incorporó a la comisión en 2016.

Secretario

D. Jaime Pérez Renovales

Funciones

Las funciones de la comisión de supervisión de riesgos, regulación y cumplimiento se encuentran descritas en el artículo 54 bis de los Estatutos sociales y se desarrollan con mayor detalle en el artículo 20 del Reglamento del Consejo de Administración.

Composición

La comisión de innovación y tecnología está formada por siete consejeros, cinco independientes y dos ejecutivos. Todos ellos han sido designados por el consejo de administración teniendo presentes sus conocimientos, aptitudes y experiencia en las materias propias de la comisión.

Presidenta

D.ª Ana Botín-Sanz de Sautuola y O'Shea. Presidenta ejecutiva. Se incorporó a la comisión en el año 2004 y la preside desde el año 2014.

Vocales

Ms. Homaira Akbari. Consejera externa (independiente). Se incorporó a la comisión en 2016.

D. José Antonio Álvarez Álvarez. Consejero ejecutivo. Se incorporó a la comisión en 2015.

Mr. Bruce Carnegie-Brown. Consejero externo (independiente). Se incorporó a la comisión en 2015.

Mr. R. Martín Chávez Márquez. Consejero externo (independiente). Se incorporó a la comisión en 2020.

Mr. Henrique de Castro. Consejero externo (independiente). Se incorporó a la comisión en 2019.

D. ª Belén Romana García. Consejera externa (independiente). Se incorporó a la comisión en 2017.

Secretario

D. Jaime Pérez Renovales

Funciones

Las funciones de la comisión de innovación y tecnología se encuentran descritas con detalle en el artículo 22 del Reglamento del Consejo de Administración.

Composición

La comisión de banca responsable, sostenibilidad y cultura está formada por seis consejeros, siendo independientes cinco de sus miembros, entre ellos su presidente, y uno ejecutivo. Todos ellos han sido designados por el consejo de administración teniendo presentes sus conocimientos, aptitudes y experiencia en las materias propias de la comisión.

Presidente

D. Ramiro Mato García-Ansorena. Consejero externo (independiente). Se incorporó a la comisión y la preside desde el año 2018.

Vocales

D. ª Ana Botín-Sanz de Sautuola y O’Shea. Presidenta ejecutiva. Se incorporó a la comisión en 2018.

Ms Homaira Akbari. Consejera externa (independiente). Se incorporó a la comisión en 2018.

D. Álvaro Antonio Cardoso de Souza. Consejero externo (independiente). Se incorporó a la comisión en 2018.

D. ª Sol Daurella Comadrán. Consejera externa (independiente). Se incorporó a la comisión en 2018.

D. ª Belén Romana García. Consejera externa (independiente). Se incorporó a la comisión en 2018.

Secretario

D. Jaime Pérez Renovales

Funciones

Las funciones de la comisión de banca responsable, sostenibilidad y cultura se encuentran descritas en el artículo 54 ter de los Estatutos sociales y se desarrollan con mayor detalle en el artículo 21 del Reglamento del Consejo de Administración.